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兆豐金控暨兆豐銀行董事長蔡友才。（圖／記者顏真真攝，2015.6.16）兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，不過，由於前董事長蔡友才在3月突然閃辭，引發外界質疑其請辭動機，金管會不排除找蔡友才說明，更有立委提出告發，檢調也到兆豐總部進行搜索。由於蔡友才目前擔任國泰金控董事，其適格性也受質疑，國泰金23日下午則發布重訊公告，董事佳誼實業(股)公司代表人蔡友才因「個人因素」請辭。
兆豐銀行遭美國處以1.8億美元、折合新台幣約57億元的天價罰金，震驚金融圈，行政院長林全要求徹查，並成立跨部專案小組，而金管會22日隨邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」，要釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
雖然兆豐銀指稱因防制洗錢法令遵循認知不同而遭裁罰，不過，市場質疑兆豐銀可能涉及洗錢個案，金管會雖表示從美國23頁合意處罰令中，並沒有看到指名銀行有涉及任何洗錢個案，況且有無洗錢調查屬於檢察官的職責，要由檢調來調查。
不過，民進黨立委蔡易餘指控蔡友才涉及《洗錢防制法》、背信等罪，到北檢按鈴告發，台北地檢署已正式分案，並將蔡友才列為「他」字案被告，23日台北地檢署更兵分三路，率隊前往兆豐銀總行、財政部及金管會調閱資料，全案朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦。
對於蔡友才有無責任疏失？金管會強調，如果有必要，不排除請他來說明，當然，如果兆豐銀內部有人誤判情勢，導致遭美重罰，也會追究相關人員的可能責任，即便是蔡友才，若有這樣的事實，也會究責。
對於外界質疑，蔡友才接受媒體採訪時則強調，絕對沒有涉及政治、外交等洗錢問題，只是單純誤判，當初若能早點承諾疏失錯誤就好了。不過，在兆豐銀裁罰案持續延燒之下，蔡友才擔任國泰金董事的適格性也受到質疑，據了解，蔡友才出任國泰金董事任期是從今年6月8日至2019年6月7日，不過，國泰金23日發布重訊公告，董事佳誼實業(股)公司代表人蔡友才因「個人因素」請辭。
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